El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, divulgó una investigación que tiene como uno de sus protagonistas, a Mauricio Macri. Políticos de alto rango (140 de 50 países), deportistas y personalidades mundiales, aparecen implicados en el manejo de cuentas offshore.
Estos personajes, son los ejes de multimillonarios acuerdos, que apuntan por lo general al lavado de dinero, luego de salir en silencio del país de origen. Por lo tanto, si no buscan esconder dólares de la droga, el contrabando, la trata o cualquier otro negocio inconfesable, por lo menos son culpables del pecado original de cada una de estas operaciones: evasión fiscal.
Los periodistas trabajaron sobre 15.600 documentos de empresas fantasmas creadas por bancos como el UBS y el HSBC, para clientes expertos en fuga de divisas.
De todas las personalidades políticas involucradas, Macri es el único presidente en ejercicio que fue mencionado en el denominado “Panama Papers”.
Según la investigación, el titular del Ejecutivo nacional, integró junto a su padre Franco y su hermano Mariano, el directorio de la sociedad offshore Fleg Trading Ltd, registrada en las islas Bahamas entre 1998 y 2009. Por lo tanto, al ser electo jefe de Gobierno porteño en 2007, el ahora Presidente no incluyó en sus declaraciones juradas su relación con la firma.
Rápidamente el portavoz de Macri, Iván Pavlovsky, declaró que el mandatario argentino no declaró Fleg Trading Ltd. como un activo, porque no tenía ninguna participación de capital en ella y que “Mauricio Macri hizo de vez en cuando de administrador”.
En la investigación también aparece el actual intendente de Lanús y ex ministro de Hacienda de Macri en la Ciudad, Néstor Grindetti, que operó offshore entre julio de 2010 y julio de 2013 y el ex secretario privado del ex presidente Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, quien estuvo activo en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas a partir de 2013, cuando ya estaba afuera de la función pública.
El ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay; fue denunciado hace cinco años por Hernán Arbizu (arrepentido de la banca Morgan), como uno de los principales agentes del lavado y evasión de la Argentina. El integrante del gabinete de Cambiemos, por ahora no aparece como diseñador de alguna de estas operaciones.
Los “Papeles de Panamá” incluyen a líderes políticos como los primeros ministros de Georgia e Islandia, al rey de Arabia Saudita y al presidente de Ucrania; allegados al presidente ruso Vladimir Putin y al sirio Bashar Al Assad. Otros mencionados son la hermana del rey emérito de España, Pilar de Borbón y el empresario Juan Armando Hinojosa, conocido como “el contratista favorito” del jefe de Estado mexicano, Enrique Peña Nieto.
En la lista, dice presente el mundo del fútbol, encabezado por Lionel Messi, quien junto a su padre es sindicado como dueño de la compañía Mega Star Enterprises Inc en Panamá. También están Iván Zamorano (Chile), Leonardo Ulloa y Gabriel Heinze (Argentina) y al presidente de Peñarol y miembro de la comisión de ética de la FIFA, Pedro Damiani (Uruguay).